Менеджмент в АО "КШЗ" (г. Киров)

Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом или законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на Общество;

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества и членам Правления вознаграждений и компенсаций;

Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

Определение размера оплаты услуг аудитора;

Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

Использование резервного и иных фондов Общества;

Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

Создание филиалов и открытие представительств Общества;

Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;

- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

- о дроблении и консолидации акций;

- о заключении сделок в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

- о совершении крупных сделок;

- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и законом;

- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления, Генерального директора и других должностных лиц Общества.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами Общества.

Правление и генеральный директор

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом. Членами Правления как правило являются руководители ведущих подразделений и служб Общества.

Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока полномочий.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

Правление действует на основании Устава и утверждаемого Советом директоров Положения о Правлении. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор.

На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору общества по их требованию.

Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

 Скачать реферат