Анализ организации ОАО "Завод Красная Этна"

Сведения о внесенных изменениях в устав:

п.15.32 При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Статья 16. Совет директоров общества. п.16.2 Совет директоров общества состоит из 5 человек. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо предложенное акционером (акционерами) обладающим(и) правом в соответствии с Уставом выдвигать кандидатов в этот орган. Член Совета директоров может не быть акционером общества. п.16.12 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом (3 человека), кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 3-х человек, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; проверка правильности исполнения бюджетов общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества; проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров; анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизионная комиссия имеет право: требовать объяснения от работников общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления: Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждоу лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом, а также опубликовано уведомление о созыве собрания и его повестке в городской газете Нижегородский рабочий

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Право созыва общего годового собрания акционеров принадлежит Совету директоров общества. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества осуществляется Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию вышеуказанных органов общества и акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, избираемых путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание проводится в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления: Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, на пост генерального директора общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Помимо вопросов,предложенных для вкючения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами , а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, прдложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 Скачать реферат