Менеджерская деятельность по внедрению ГТП "АЛ-31 СТ" на ЗАО "УФА-АВИАГАЗ"
8
13)использование резервного и иных фондов Общества;
14)утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15)создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 9.6. настоящего Устава;
17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящего Устава;
18) заключение сделок, предусмотренных статьей 14 настоящего Устава;
1S) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
10.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
10.6.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
10.7.Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.
10.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.
10.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их Числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов ot общего числа членов Совета директоров.
10.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Принятие решений Советом директоров Общества возможно путем заочного голосования (опросным путем).
10.13.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.
10.14.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются в соответствии с его внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом вне зависимости от числа принадлежащих ему голосов.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. При равенстве голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров Общества признается решающим.
10.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.
По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, действующим законодательством и договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
13.1. Крупными сделками являются следующие:
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо и косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
13.2.Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 12.20. настоящего Устава.
13.3.Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Скачать реферат